3次往返东南亚走私毒品、5次跨省分装转运、在全国近百处点位“埋包”藏毒后，男子自以为销毁聊天记录就能逍遥法外，却被“资金流水、机票订单、网购铁锹”织起的证据链彻底锁定。日前，上海市静安区检察院办结一起跨境走私、运输毒品案，在未查获毒品原物的情况下，通过资金溯源、轨迹还原、电子数据碎片恢复补全证据图谱外汇投资服务平台，查实4公斤多大麻的走私、运输全过程，实现对跨境涉毒犯罪的全链条打击。
2025年7月，公安机关在办理一起贩卖毒品案件时，深挖上游线索，锁定跨境走私、运输毒品的犯罪嫌疑人许某某，并于同年9月将其抓获。
公安机关经初步侦查发现，2024年底，许某某受利益驱使加入一跨境毒品犯罪团伙，通过境外聊天软件接受指令。他供述，曾于2025年1月、2月两次飞往东南亚，携带多包大麻入境，并按照境外上家指示将“货物”分批埋藏于湖南长沙、广东广州、广东深圳、上海等多地，每次报酬3万元。
同年10月，公安机关以涉嫌走私、运输毒品罪将许某某移送上海市静安区检察院审查逮捕。办案检察官审阅全案卷宗、讯问犯罪嫌疑人后发现，虽然许某某承认2次走私、运输大麻，也有相应的出入境记录佐证，但证据链仍有几处亟待补强：一是许某某到案后始终辩称，涉案境外账号由境外上家统一提供、多人共用，本人是受胁迫而为之；二是涉案大麻实物、“埋包”作案工具均未被查获；三是许某某被抓获的时间距离其实施走私、运输毒品行为已有半年多，许某某手机里境外聊天软件及全部聊天记录已被删除，关键电子证据灭失。
“既然物证‘沉默’，那就让数据‘开口’。”办案检察官及时调整审查思路，以资金流水为突破口，引导公安机关全面调取许某某相关资金流水。通过比对出入境时间、租车行程、网购订单与关联案件的藏毒点位，办案检察官发现，许某某的资金入账时段与每次运毒轨迹高度吻合，且报账明细中的金额与实际支出分毫不差。这一闭环证据链有力证实，利用涉案账号实施犯罪的正是许某某本人。
经综合研判，检察机关认定，虽未查获毒品原物，但间接证据已形成完整锁链，足以排除合理怀疑。许某某两次携带入境并掩埋的大麻总量超过3公斤。
2025年10月，静安区检察院依法以涉嫌走私、运输毒品罪对许某某批准逮捕，同步制发继续侦查提纲，督促公安机关进一步查清走私次数、涉案毒品数量、“埋包”频次及全部违法所得。
2026年1月，公安机关将许某某涉嫌走私、运输毒品案移送静安区检察院审查起诉。
办案检察官审查后发现新的疑点：除已查实的2025年1月、2月许某某两次往返东南亚某国走私、运输毒品外，同年4月，他还有一次往返该国的出入境记录，且目的地、停留周期等均与前两次行程高度一致。
针对此次行程，许某某辩称涉案境外聊天账号从2025年4月起交由他人使用，否认此次出境涉毒。对此，办案检察官再次核实其入境后的资金流水，发现其微信账户在其2025年4月入境后一周时间内，连续入账多笔大额资金，资金特征与涉毒酬劳高度吻合。
面对证据，许某某再度翻供，称此次出境是单纯旅游，并辩称发给上家的藏毒照片是拿前两次的“存货”冒充的，实际上并未携带大麻回国。针对许某某供述反复、说辞不合常理的情况，静安区检察院办案团队依托“检察一体化”机制，邀请上海市检察院司法鉴定中心的技术调查官介入办案。技术调查官对许某某的手机进行勘验，通过恢复数据碎片、比对海量信息，依法固定了其于2025年4月携带大麻入境并在境内分包藏匿的关键证据。
为夯实证据闭环，办案检察官进一步引导公安机关补侦核查：调取许某某于2025年4月网购铁锹、防水胶带等埋包工具的订单，订单金额与许某某报账数额完全一致；核验许某某出入境机票、租车以及资金流水等，其出行轨迹与电子证据全部印证。
面对完整证据链，许某某仍心存侥幸、隐瞒作案细节，检察官及时优化讯问策略，用证据驳斥其谎言。许某某最终如实供述全部罪行：他受境外上家指使，先后3次走私大麻共计4公斤多，跨省5次分装转运，并在国内近百处点位埋包藏毒。
在审查起诉阶段，许某某主动退缴违法所得2.5万余元，并检举揭发境外上家及团伙成员犯罪行为，为深挖跨境涉毒犯罪团伙提供重要支撑。
今年3月18日，静安区检察院以涉嫌走私、运输毒品罪对许某某提起公诉。法院审理后，于3月30日以走私、运输毒品罪判处许某某有期徒刑四年，并处罚金1万元。目前，判决已生效。
案件办结后，针对该案暴露出的境外毒品跨境渗透、线上招揽运毒人员、虚拟币结算毒资等新型涉毒犯罪特征，静安区检察院梳理电子取证、事实认定全流程要点，制定办理涉外毒品案件证据指引，统一同类案件证据收集、审查、认定标准。同时，引导公安机关开展人员画像、资金溯源、跨境轨迹研判，深挖境内外勾连涉毒犯罪团伙。截至目前，公安机关已排查可疑线索10余条，对3名涉案人员依法采取刑事强制措施。
静安区检察院还联合公安机关进驻出入境口岸一线，在出境旅客必经通道设置禁毒宣传展板，结合该案开展以案释法，详解跨境携带大麻、参与运输毒品的法律后果，直观揭示走私、运输、贩卖毒品，虚拟币支付等新型涉毒情形，提升出入境人群识毒、防毒、拒毒意识，从源头构建口岸前端预防屏障。
（来源：检察日报·法治新闻版 通讯员：苏双丽 漫画：周蔚）
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